На стадии возбуждения второе уголовное дело. Основатель компании Алексей ГУРКИН объявлен в розыск.
В прокуратуру края обратились жители Петропавловска, вложившие деньги (более 52 млн рублей) в известную на Камчатке микрофинансовую компанию «Аналитик Финанс». Клиенты компании считают себя обманутыми, так как не могут вернуть свои вложения. По их мнению, виноват в обмане непосредственно основатель фирмы – Алексей Гуркин. Большинство вкладчиков – пенсионеры, вложившие под проценты все накопленные средства.
Прокуратура по обращению горожан провела проверку деятельности компании. Выяснилось, что «Аналитик Финанс» привлекал деньги граждан под более выгодные проценты, чем предлагали банки, – от 7,5 до 21,5 процентов годовых в зависимости от срока и величины вклада. Затем эти деньги фирма выдавала уже другим гражданам в качестве небольших займов – до 30 тысяч рублей, но уже под более высокий процент – 1,5 процента в день, или 547,5 процента годовых. В случае несвоевременного погашения долга такие заемщики должны были уплатить 2 процента от суммы займа за каждый день просрочки.
В поле зрения прокуратуры компания попадает не впервые. Ранее ее деятельность уже признавалась незаконной, поскольку у «Аналитик Финанс» не было ни банковской лицензии, ни лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности. Кроме того, компания не входила в список микрофинансовых организаций, которым разрешено давать краткосрочные займы населению. В 2014 году в отношении основателя фирмы Алексея Гуркина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Правоохранители тогда полагали, что Гуркин незаконно заработал около 75 миллионов рублей. Расследование еще не окончено.
После возбуждения уголовного дела в июне 2015 года ООО «Аналитик Финанс» сменило наименование на ООО «Бук Славгородский и Головачко». В ноябре решением арбитражного суда организация с новым наименованием признана банкротом.
О переименовании и банкротстве фирмы вкладчики ничего не знали. До октября прошлого года она продолжала принимать от камчатцев значительные вклады по договорам уже не существующей компании «Аналитик Финанс». С теми из вкладчиков, кто хотел забрать свои деньги, Алексей Гуркин встречался лично и убеждал их продлить договор вклада на более выгодных условиях.
31 марта 2016 года материалы проверки прокуратура направила в региональное управление Следственного комитета РФ для решения вопроса о возбуждении в отношении Алексея Гуркина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Самого руководителя бывшей компании «Аналитик Финанс» следственные органы объявили в розыск.
По некоторым данным, у Алексея Гуркина двойное гражданство – России и Австралии. Не исключено, что сейчас он находится за пределами РФ.
Дополнительно в прокуратуре Петропавловска сообщили о том, что в настоящее время на территории Камчатского края осуществляет деятельность ООО «Микрофинансовая организация «Аналитик Финанс Камчатка». Данная компания зарегистрирована на Сахалине (г. Холмск), руководитель – Антон Гуркин (близкий родственник Алексея Гуркина).
В отличие от ООО «Аналитик Финанс» ООО «МФО «Аналитик Финанс Камчатка» как микрофинансовая организация вправе выдавать займы в размере до 1 000 000 рублей и принимать вклады в размере от 1 500 000 рублей.
В отношении данной организации в настоящее время также проводится прокурорская проверка.